案例展示

张某是铭创公司一名刚入职10个月左右的采购，主要负责采购特种异型塑料件。此前供货商为A、B两家公司，但张某上任3个月左右，又增加C公司为供应商，理由是C产品质量较好且价格低2%。C成为供应商后，采购量逐月加大，后期基本仅由C供货。

今年6月，公司高层收到举报：张某与C公司一位小股东有近亲属关系，每次采购可从中收取总额5%的回扣，任职以来已从C公司收取回扣超200万元。经查，6月12日铭创公司刚支付370万货款给C公司，当天下午张某即与C公司小股东亲属在江城饭店咖啡厅见面。

北京某文化传媒公司以"网络电影公司即将新三板上市"为由引入风投，声称已拍出8集样片、反应良好。基金公司经业内人士看样审核后签约投资5000万，取得电视剧发行收益的65%。

投入前期3000万后，传媒公司以演员病情等借口推托，后续样片质量大幅下降。基金公司怀疑被骗，委托我所调查。经大量实地走访，并采取"以民诉促刑诉"方式调取关键证据，发现注资全部被传媒公司高管私分，从未进入网络电影公司账户——高管在取得注资后短时间内多次购房买车、出入会所消费。

巫某是某美资公司工厂营运总监，用妻子名义注册一家电子公司，该公司唯一的客户就是任职的美资公司。巫某串通仓库主管（妻弟）、物料控制经理（表哥），每月将6000美元/吨的塑料颗粒固定报废一定比例，按废品价卖给自家公司，停放两个月后再以高级塑料颗粒价格卖回美资公司。

不到两年时间，巫某以此手法获利高达1000余万元，后因内部分赃不均被举报。我所根据公司转来的线索，采取线人派驻、跟踪等常规调查方法与工商内档、交易记录等外调相结合，迅速查清事实，协助客户报警立案。抓获巫某及其妻子后，其家属主动退赃600余万元。

李某是某大型美资连锁企业营运总监，按公司规定可享受每月不超过2万美元的房租报销。李某上任5个月后在上海自购豪宅，随后委托中介以欺诈方式"自己租给自己"，每月开具11万元房租发票向公司报销。

3年后，帮其开发票的中介因借款被拒，向公司举报。我所为客户启动内部调查，采取"先查后诉、以民促刑"措施，及时证据保全并以诈骗罪向公安机关申请立案。3个月后经法院审判，李某犯诈骗罪被判处有期徒刑5年。

李某在上海某测试公司既负责采购又负责高端测试仪器保管。因加薪未果，李某将公司新购的测试仪器偷回家，次日谎称被盗。公司报警后长期未破案，业务需要不得不让其重新采购。李某假意出差采购，实则把家中仪器拿回公司，将采购款占为己有。

后其他人员使用仪器时发现瑕疵，以退换货期为由要求厂家换货，厂家答复该机器已超3个月保换期——真相败露，李某随即案发被公安机关抓捕。我所作为公司代理人，在刑事诉讼阶段帮助公司追回仪器款72.6万元。

某国际大型超市道德热线接到举报：非食品采购总监王某在外分别以其本人和妻子的名义参股两家服装公司、一家体育用品公司，三家公司于四年前成为该超市供应商，采购量逐年加大、占比很高，但采购价格不降反升。

该超市法务部门与我所合作，通过前期调查很快找到王某及其妻子在三家公司的持股证据。依据公司《关于禁止员工在外参与供应商公司经营的规定》与王某展开正面谈话，告知其行为后果。王某最终主动辞职并书写声明。

豆某是美国一家航空器配件公司设在苏州工厂的总经理，任职期间将其妻妹招入厂里担任财务总监。2013年2月至2015年3月，两人多次利用销售货款与采购原材料之间的时间差，非法挪用资金投入个人股票账户和理财账户进行短期交易，获利近2000万元。

后因豆某与妻妹产生感情、准备与妻子离婚，被其妻子举报至公司。我们配合客户审计人员对该厂财务进行集中审计，找到两人用于转账的银行账号。经与客户高层沟通达成一致：豆某将获利作为赔偿款交给公司，公司不报警处理。最终豆某交出1278万元，在写好主动离职申请后与公司解除劳动关系。

秦某是某国有航空公司行政文书人员，负责网络招标发布。按公司规定，低于30万元的服务需求网络招标公布期为7天。秦某获悉公司将对维修机房库房保安服务招标（24万/年），随即安排熟悉的A保安公司另找两家公司陪标，确保A公司价格最低并保证其中标，收取2.4万元/年好处费。

秦某特意在9月30日17:29（下班前1分钟）发布标书，10月8日上午9:00截止，刚好收到三份投标材料，A公司顺利中标。后因A公司服务质量太差被提前终止合同，秦某不愿退还好处费被举报。我所经大量走访谈话取得关键人证，结合招标发布时间极端巧合等证据，在秦某百般抵赖的情况下向公安机关报案，最终以串通投标罪立案查处。

秦某落网后还交代了任职期间串通投标十余起、累计收受好处费600余万元的犯罪事实，最终以串通投标罪、非国家工作人员受贿罪被判处有期徒刑16年，并处没收财产。